建行吕梁柳林支行：多举措加强反洗钱风险提示
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近期，建行吕梁分行柳林支行为有效防范洗钱风险，提升员工合规风险意识，该行进一步加强反洗钱风险提示工作，采取多样措施推动加强客户身份识别、客户尽职调查、可疑交易和大额交易报告等反洗钱重点工作。
首先，积极组织开展反洗钱宣传活动。充分利用客户排队等候时间，向客户介绍相关反洗钱知识，同时也提高了员工自身风险合规意识。
其次，积极转发上级行反洗钱工作提示、风险预警等风险内容。充分利用每日晨会及班后会，加强反洗钱知识学习，并结合典型洗钱风险案例，深入剖析洗钱风险所在，进一步提升柜面人员反洗钱意识和水平。
再次，加强客户开户身份识别检查力度，加强开户环节风险把控，督促柜面人员做好“三比对”、“三核实”、“三亲见”工作，严格审核客户填写资料的完整性。该行通过以上反洗钱风险预警提示工作，进一步提升员工风险合规意识，有效防范了洗钱风险发生。
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