翔鹭钨业: 广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度股东大会决议公告
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-025
(资料图片)
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9：15
至下午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
决权股份 129,651,965 股，占公司有表决权股份总数的 46.6974％。参加本次会议
的中小投资者 2 人，代表有表决权的股份 2,464,080 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8875%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2
人，代表有表决权股份 10,530,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.7927％；
京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、占菲菲律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
关联股东陈启丰为本次交易担保提供方，持有股数 51,836,400 股，其一致行
动人陈伟东及陈伟儿证券账户持有的股数分别为 12,562,970 股、13,682,115 股、
均回避表决；其一致行动人潮州启龙贸易有限公司持有的股数为 49,106,400 股，
其中，天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为潮州启龙贸易有限公
司融资融券和转融通担保证券账户，其持有公司 10,530,000 股股份，其就该议案
投票为无效票，潮州启龙贸易有限公司持有的公司剩余股份已回避表决。同意
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
股东陈启丰、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事，持有的股数分别为
潮州启龙贸易有限公司持有的股数为 49,106,400 股，其中，天风证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户为潮州启龙贸易有限公司融资融券和转融通担保
证券账户，其持有公司 10,530,000 股股份，其就该议案投票为无效票，潮州启龙
贸易有限公司持有的公司剩余股份已回避表决。
同意 2,464,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况： 同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
股票的议案》
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总表决结果：
同意 129,651,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,464,080 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、占菲菲现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员
资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司
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