新筑股份: 2023年第五次临时股东大会决议公告

2023-08-03 20:02:58 来源:证券之星

证券代码:002480    证券简称:新筑股份        公告编号:2023-046

         成都市新筑路桥机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完


(资料图片仅供参考)

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   (1)召开时间

   现场会议时间:2023年8月3日(星期四)下午15:00。

   网络投票的日期和时间为:2023 年 8 月 3 日,其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。

   (2)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园三路99号

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。

  (3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。

  (4)召集人:公司董事会。

  (5)主持人:公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议,

经公司过半数董事推选,由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》

                  《公司章程》以及《股东大

会议事规则》的规定。

  (1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共 18 人,代表股份 269,313,068 股,

占公司有表决权股份总数的 35.0135%。其中:通过现场方式参会的股

东 5 人,代表股份 1,765,499 股,占公司有表决权股份总数的 0.2295%;

通过网络投票的股东 13 人,代表股份 267,547,569 股,占公司有表

决权股份总数的 34.7840%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方

式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东

大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议

通过了以下议案:

  表决结果:同意267,550,368股,占出席会议股东有表决权股份

总数的99.3455%%;反对1,762,700股,占出席会议股东有表决权股份

总数的0.6545%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的

   表决结果:同意267,490,368股,占出席会议股东有表决权股份

总数的99.3232%%;反对1,762,700股,占出席会议股东有表决权股份

总数的0.6545%;弃权60,000股,占出席会议股东有表决权股份总数

的0.0223%。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所贾芳菲律师、韦香

怡律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

                     ,认为:

                        “公司本次股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法

规、

 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。”

   四、备查文件

议决议;

机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

        董事会

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